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Impartido por reconocidos Expositores


 


CPC. PCFI. y PCPLD. SILVIA ROSA MATUS DE LA CRUZ

Contadora Pública Certificada en Materia de Prevención de Lavado de Dinero
 


MTRO. ALFREDO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ


Abogado con mención honorífica por la Escuela Libre de Derecho. 
Cuenta con Maestría en Derecho con Enfasis en el Fenómeno de Supranacionalidad.



MTRA. JESSICA SILVA BARAJAS

Abogada egresada con mención CUM Laude de la Universidad Panamericana. 
Maestría en Instituciones de Derecho Financiero, le fue otorgada Mención especial. 



LIC. BERENICE LEÓN ARRIOJA


Licenciado en Derecho Egresada de la Escuela Libre de Derecho. 


C.P.C. GENARO ELISEO GÓMEZ MUÑOZ

Contador Público por Escuela Bancaria y Comercial, A.C. 

Plan de estudios



1. CONTEXTO INTERNACIONAL DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO



  a) El fenómeno del lavado de dinero como medio de generación de riqueza ilícita.
  b) El ocultamiento de los recursos derivados de las actividades ilícitas.
  c) Bank Secrecy Act de 1970
  d) Money Laundering Conntrl Act de 1986
  e) El secreto bancario y su papel en el lavado de dinero.
  f) El fenómeno del terrorismo en el contexto internacional.
  g) La utilización abusiva de los servicios financieros en el financiamiento al terrorismo.
  h) Las diversas manifestaciones de la Unión Europea en contra del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
  i) Latinoamérica y el fenómeno del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
  j) El fenómeno del Soft Law.
  k) Consideraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al denominado Soft Law.


2. CONCEPTOS GENERALES DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.



  a) Concepto de lavado de dinero y sus etapas.
  b) Blanqueo de capitales y lavado de dinero. Sus diferencias.
  c) La regulación internacional del lavado de dinero
  d) Estados Unidos
  e) España
  f) Canadá
  g) Reino Unido
  h) Latinoamérica
  i) Art. 400 Bis. Código Penal Federal
  j) Elementos del tipo penal y penas aplicables al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
  k) Criterios jurisprudenciales.
  l) Concepto Financiamiento al terrorismo.
  m) ¿Qué es el terrorismo?
  n) Estados Unidos.
  o) España.
  p) Reino Unido.
  q) Canadá.
  r) Latinoamérica.
  s) Art. 139 Quáter del Código Penal Federal
  t) Elementos de tipo pena y penal aplicables al delito de financiamiento al terrorismo.
  u) Casos prácticos.


3. ORGANISMOS INTERNACIONALES


  a) Grupo Wolfsberg
  b) Comité de Basilea
  c) Organización de las Naciones Unidas
  d) Banco Mundial
  e) Fondo Monetario Internacional.
  f) Grupo Egmont de las Unidades de Inteligencia Financiera.
  g) Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos.
  h) Europol.
  i) Moneyval.


4. GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL. GAFI.



  a) Antecedentes.
  b) Mandato.
  c) Organismos regionales tipo GAFI.
  d) Las 40 Recomendaciones de 1990.
  e) Las 40 Recomendaciones de 1996.
  f) Las 40 Recomendaciones + las 8 Recomendaciones Especiales.
  g) Las 40 Recomendaciones + las 9 Recomendaciones Especiales.


5. LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI.



  a) I Objeto
  b) Análisis de las 40 Recomendaciones


6. AUTORIDADES MEXICANAS


  a) Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
  b) Servicio de Administración Tributaria.
  c) Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
  d) CONSAR.
  e) CNSF
  f) CONDUSEF.
  g) Banco de México.


7. SISTEMA FINANCIERO MEXICANO



  a) Antecedentes.
  b) Intermediarios Financieros.
  c) Intermediarios Bursátiles.
  d) Terceros coadyuvantes


8. UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA.


  a) Antecedentes y tipos de Unidades de Inteligencia Financiera.
  b) Recomendación 29 del GAFI.
  c) Facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera.
  d) Evaluación Mutua del GAFI.
  e) El Congelamiento de Cuentas.
  f) ¿Qué es la Lista de Personas Bloqueadas?
  g) Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.


9. TRATADOS Y CONVENCIONES INTERNACIONALES



  a) Convención de Viena de 1988.
  b) Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
  c) Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
  d) Convención Interamericana contra el Terrorismo.
  e) Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo.


10. MARCO NORMATIVO EN MÉXICO


  a) Marco Constitucional
  b) Los delitos precedentes del lavado de dinero
  c) Art. 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y sus correlativos en las diferentes leyes financieras.
  d) Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y sus correlativos en las diferentes leyes financieras.
  e) Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.
  f) Disposiciones de carácter general para la obtención del Dictamen Técnico de los Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas.


11. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS


  a) Política de identificación y conocimiento del cliente o usuario.
  b) Reportes.
  c) Restricciones de dólares en efectivo.
  d) Sistemas automatizados.
  e) Otras obligaciones.
  f) Intercambio de información.
  g) Lista de personas bloqueadas.
  h )Estructuras Internas y sus funciones.
  i) Obligaciones en materia de PLD/FT cuando se opere con modelos novedosos.
  j) Centros cambiarios.
  k) Transmisores de dinero.
  l) Instituciones de Tecnología Financiera.
  m) Dictamen técnico en materia de PLD/FT.
  n) Sanciones.
  o) Propietario real.
  p) Plazos de cumplimiento regulatorio.


12. LEY PARA REGULAR LAS INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA.



  a) Objeto.
  b) Antecedentes.
  c) Derecho comparado.
  d) Definiciones.
  e) Requisito de operación.
  f) Instituciones de Financiamiento Colectivo.
  g) Instituciones de Fondos de Pago Electrónico.
  h) Operaciones con activos virtuales.
  i) Obligaciones
  j) Inspección, vigilancia e intercambio de información.
  k) Facultades de Banco de México.


13. ACTIVIDADES VULNERABLES.


  a) Conceptos Generales.
  b) Antecedentes y contexto internacional.
  c) Principios constitucionales.
  d) Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
  e) Regulación reglamentaria.
  f) Facultades y funciones de la autoridad.
  g) Definición de beneficiario controlador y dueño beneficiario.
  h) Identificación de actividades vulnerables.
  i) Instrumentos de valor monetario.
  j) Relación de negocios.
  k) Identificación del cliente o usuario.
  l) Integración del expediente.
  m) Presentación de avisos.
  n) Acumulación de operaciones.
  o) Restricción de uso de efectivo.
  p) Visitas de verificación y notificación por medios electrónicos.
  q) Manual de lineamientos.
  r) Alta en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero.
  s) Confidencialidad, reserva y manejo de la información.
  t) Entidades colegiadas.
  u) Análisis de control interno.
  v) Identificación de controles y fallas en el proceso.
  w) Definición del alcance de la revisión.
  x) Procedimientos aplicables.
  y) Papeles de trabajo
  z) Evaluación de aseveraciones que no constituyen trabajos de atestiguamiento.
  aa) Bases de opinión sobre el trabajo de atestiguamiento
  ab) Emisión de la opinión de cumplimiento.


14. TIPOLOGÍAS


  a) ¿Qué es una tipología?
  b) Elementos de la tipología
  c) Tipologías clásicas.
  d) Tipologías de la UIF México
  e) Tipologías Latinoamérica.
  f) Tipologías FinCEN.
  g) Operaciones de riesgo.
  h) Evaluación Nacional de Riesgos.


15. GESTIÓN DE RIESGOS, AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN PLD PARA SECTOR FINANCIERO



  a) Concepto y generalidades sobre el riesgo
  b) Modelos de riesgos
  c) SARLAFT
  d) GAFI
  e) Basilea
  f) COSO
  g) Informe de auditoría.
  h) Supervisión de la CNBV.
  i) Guía de enfoque basado en riesgo para el sector bancario de GAFI.
  j) Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea.
  k) Metodología de evaluación de riesgos.
  l) Clasificación por grado de riesgo para clientes y usuarios.
  m) Evaluación Nacional del Riesgo.


16. TEMAS SELECTOS DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.



  a) Problemas actuales en la persecución de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
  b) El lavado de activos y financiamiento al terrorismo con activos virtuales.
  c) El problema de la regulación de los activos virtuales.
  d) Nuevas tendencias en materia de lavado de activos.
  e) El uso de estructuras jurídica complejas en el lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
  f) La función de las Unidades de Inteligencia Financiera y las nuevas prácticas internacionales.


17. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA


  a) Tipos de responsabilidad empresarial.
  b) Las mejores prácticas internacionales en materia de responsabilidad penal
  c) Derecho comparado
  d) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
  e) Código Nacional de Procedimientos Penales.
  f) La responsabilidad de los accionistas, directores y administradores de la sociedad.
  g) El Compliance penal


18. ÉTICA PROFESIONAL Y ATESTIGUAMIENTO.


  a) Código nacional e internacional en materia de ética
  b) Aplicación del código en la práctica profesional
  c) Normas para Atestiguar.
  d) Enfoque basado en riesgos para contadores de conformidad con el GAFI e IFAC (Federación Internacional de Contadores)
  e) El cobro de honorarios. Temas prácticos.


19. EXAMEN PILOTO DE SIMULACION PARA LA ACREDITACIÓN DEL EXAMEN DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA


Transmisión en vivo
Lunes de 16 a 20 hrs.

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